Bolagsstyrning
Colabitoil Sweden AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning. Vår bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, andra tillämpliga regler och normer samt andra instruktioner och policyer.
Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav.
Colabitoil tillämpar principerna för god bolagsstyrning för att möta kapitalmarknadens krav. För oss innebär det att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt och hållbart företag.
Koncernens styrning
Bolagsstyrningen bygger på aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra tillämpliga regler och, normer samt bolaget instruktioner och policies.
Colabitoils styrelse och ledning strävar efter att bolaget ska leva upp till de krav som aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget.
Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Colabitoil. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna utser en valberedning enligt av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen samt arvoden för dessa.
Styrelsen är ytterst ansvarig för Colabitoils organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen utser vd och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Colabitoil i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har vd koncernledningen. Colabitoils externa revisorer väljs vid årsstämman.
Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen
Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Colabitoil bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.
I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation.
Styrmodell för bolagsstyrning
Colabitoils styrningsstruktur för bolagsstyrning. Styrelsen har inrättat två utskott för att bereda ärenden, revisionsutskott och finans- och investeringsutskott.
Styrelse och Revisorer
Jan Nordlöf
styrelseordförande
Har lång och omfattande erfarenhet av att driva och bygga verksamheter. Jan har varit verksam inom energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre bolag. Innan Colabitoil arbetade han som försäljningschef på Aeroform Fuel Cell AB.
Invald
2013
Född
1955
Utbildning
Maskintekniker Polhemsskolan, Gävle
Övriga uppdrag
Styrelseledamot Gävle Vatten AB
Styrelsesuppleant Gästrike Vatten AB
Aktieinnehav
1 132 301
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0
Björn Norrbom
styrelseledarmot
Har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, DEC, Cap Gemini, Qtel samt VD för Telia MegaCom och Telia Light och ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Björn har ett antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag.
Invald
2014
Född
1945
Utbildning
Bachelor of Business Administration (BBA), business IT, Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Qollaborate Technologies Sweden AB, Trebax AB styrelseledamot i Sivers IMA Holding AB Aktiebolag, Profit Software OY, Profit Software AB, styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB, Grizzly Konsult AB.
Aktieinnehav
1 132 301 (eget och via bolag)
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0
Christer Sundin
STYRELSELEDAMOT
Besitter omfattande kompetens inom bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Han har även haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och finansinstitut. Christer har ett stort kontaktnät inom fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag i Sverige.
Invald
2014
Född
1949
Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet
Övriga uppdrag
Styrelseordförande och VD CLS Invest AB, Styrelseordförande i Lignus Housing AB och Max Fastigheter AB, styrelseledamot i Arkitektkopia AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift AB och Östersundshem AB
Aktieinnehav
1 132 301 (eget och via bolag)
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0
Armando Cordova
Styrelseledamot
Armando Cordova är Civ Ing.,Tkn. Dr. och Professor. Dr. Cordova har varit Professor inom organisk kemi sedan 2009 och har varit med om att starta en rad bolag som OrganoClick AB (Noterat) och Organofuel Sweden AB. Han har varit med och drivit fram dessa bolag mot börsintroduktion och suttit i styrelsen (ordf i Organofuel Sweden AB) i dessa bolag sedan deras start. I OrganoClick styrelse var han med om dess IPO och har en lång erfarenhet från operativt styrelsearbete och som styrelseledamot i noterade bolag.
Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Invald
2020
Född
1970
Utbildning
El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut
Övriga uppdrag
Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB
Aktieinnehav
0
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 25000
Fredrik Törnqvist
styrelseledamot
Fredrik Törnqvist, bosatt i Stockholm, är civilekonom med examen från Uppsala Universitet. Fredrik har lång erfarenhet från drivmedelsindustrin där han har haft många olika chefsroller i företag som Statoil, numera Circle K, OKQ8 och Neste. Sedan 2019 driver Fredrik egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling, projektledning och påverkansarbete. Uppdragsgivarna idag är branschorganisationer, oljebolag, återförsäljare och innovativa nystartade bolag med förnybara produkter och lösningar i sin portfölj. Fredrik är styrelseledamot i Fossil Free Marine Europe AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Invald
2020
Född
1965
Utbildning
Övriga uppdrag
Aktieinnehav
0
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 25000
Antonio Martinez
STYRELSELEDAMOT
Är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Han har genom tidigare politiska uppdrag och chefsuppdrag ett mycket stort kontaktnät nationellt, regionalt och lokalt. Lennart är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BiodrivMitt. Härutöver har han varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått i styrelser i Gävle kommunkoncern.
Invald
2016
Född
1960
Utbildning
El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut
Övriga uppdrag
Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB
Aktieinnehav
20 000
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0
Niclas Lundqvist
Styrelseledamot
Niclas Lundqvist är jur.kand. och har tidigare varit verksam i ATS Finans AB (inkl. bl.a. Sedermera Fondkommission) och på Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Sedan 1996 har Lundqvist huvudsakligen bedrivit legal rådgivning inom börs- och bolagsrätt samt värdepappersrätt. Lundqvist har lång erfarenhet från operativt styrelsearbete som styrelseledamot i bolag noterade på svensk börs och i värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen
Invald
2017
Född
1965
Utbildning
Jur.kand, Lunds universitet
Övriga uppdrag
Medlem i Colabitoils Revisionsutskott och Finans- och investeringsutskottet. Styrelseordförande i Coegein Pharma AB och Avexxin A/S.
Aktieinnehav
0
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 0
Serie 2021/2024: 0
Valberedning
Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.
Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.
Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.
Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.
Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.
Valberedningen består av följande personer:
Christer Sundin, ordförande valberedningen, e-post: cls.sundin@gmail.com
Daniel Trabold, e-post: daniel.trabold@colabitoil.com
Björn Norrbom, e-post: nalle@grizzlykonsult.eu
Jan Nordlöf, styrelsens ordförande, e-post: jan.nordlof@colabitoil.com
Valberedningens uppgift ska vara att fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer valberedningen, bland annat framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisor.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till ovanstående ledamöter via e-post eller adresserat till Valberedningen Colabitoil, Nygatan 34, 803 11 Gävle. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda i god tid.
Revisorer
Vid årsstämman den 16 maj 2019 utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer fram till årsstämman 2020. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
Huvudansvarig
Annika Wedin
Auktoriserad revisor
Adress
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 1343, 801 38 Gävle
Revisionsutskott
Här ingår Niclas Lundqvist, Christer Sundin. Utskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Colabitoils styrelse.
Niclas Lundqvist | Revisionsutskottets ordförande
niclas.lundqvist@colabitoil.com
Christer Sundin
christer.sundin@colabitoil.com
Finans- och investeringsutskott
I finans- och investeringsutskottet sitter Ordförande Niclas Lundqvist, Björn Norrbom,
Jan Nordlöf och Christer Sundin.
Företagsledning
Magnus Nyfjäll
VD
Har över 30 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster. Närmast verkade han som verkställande direktör och styrelseledamot för Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga bränslen till högpresterande bränslen. Detta gör man genom att utveckla, tillverka och leverera en förnybar förbränningsförbättrare som heter EuroAd. Dessförinnan verkade Magnus som verkställande direktör och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel, ett av de största i Sverige.
Anställd sedan
2019
Aktieinnehav
0
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 99000
Serie 2021/2024: 101000
Ulf Fredrixon
CFO
Har arbetat i ledande befattningar i 30 år. Framförallt har han erfarenhet från finansbranschen, i bolag som Carnegie och Erik Penser Bank. Men han har även arbetat med egen konsultverksamhet inriktad mot organisationsstyrning och affärsutveckling. Ulfs erfarenhet inkluderar ledande befattning i börsnoterat bolag.
Anställd sedan
2017
Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Umeå
Aktieinnehav
2 500 (via bolag)
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021: 70000
Serie 2021/2024: 70000
Daniel Trabold
Chef trading
Är entreprenörs-driven och har startat och drivit flera egna bolag, såväl nationellt som internationellt. Han har bland annat lång erfarenhet av ledning och projektstyrning inom tillverkningsindustrin (Sandvik/Ericsson) samt byggsektorn, genom egna bolag. Innan Colabitoil arbetade Daniel som ansvarig för projektprogram för investeringar (Sandvik) på konsultbasis från eget företag.
Anställd sedan
2014
Utbildning
Maskiningenjör, Umeå Universitet.
Aktieinnehav
1 143 301 (eget och via bolag)
Teckningsoptioner
Serie 2018/2021:0
Serie 2021/2024: 0
Interna och externa regelverk
Affärsidé, mål och strategier, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, policies, riktlinjer och kärnvärden. Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regler.
